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天鉴·资金分析系统
产品概况核心功能产品优势应用场景

产品概况

围绕行业所面临挑战，拓尔思倾力打造了天鉴资金分析系统。以资金为核心，利用机器学习、知识图谱、自然语言处理等人工智能关键技术，实现对数据的智能分析。融合多维异构数据，具备高效数据采集、智能清洗及提取能力，可通过图形可视化呈现资金流向与实体关联。基于内置丰富分析模型及技战法，能精准识别异常特征，一键生成精准分析报告，为发现金融风险以及办理经济犯罪案件提供高效支撑。

核心功能

案件管理 循数管案，对经济金融类案件开展全生命周期管理，提供专属案件调査空间以及案件协作分析功能，辅助用户保障案件信息安全，实现案件基础信息的自动调取。
数据导入 面对格式迥异、质量参差不齐的调单数据，系统支持单个或批量导入银行卡、支付宝、微信等多源异构数据源，包括Excel/Csv/txt/Zip/Rar/ET等类型文件。系统可自动匹配对应的数据模板，智能化完成金析为证标准体系下的数据归并、标记与深度清洗，并记录过程中数据产生的链路关系，生成详尽的操作日志与概览，为数据确权和溯源提供依据。
案件全景 以案件为中心，全方位、立体化的展示整个案件的基本信息。针对资金交易数据，可智能生成交易对手前十列表、建议调单账户及其交易特征，辅助找到案件线索之外的分析起点。
可视化分析 关联图分析：直观揭示资金流与主体关联，支持快速上图及多种图形分析、布局功能，精准锁定核心涉案主体。 统计图分析：提供多样式的统计图展示资金数据统计分析结果并支持结果导出，为分析决策提供直观数据支撑。
资金追踪 针对多进一出、单进单出、单进多出及多进多出等交易情况，系统引入先进的伴随交易识别算法，助力用户精准追踪资金流向和账户关联，锁定目标嫌疑账户。
模型分析 系统预置超50多个面向不同场景的业务分析模型库，支持参数灵活调整，一键智能解析案件相关数据并自动分析出结果，辅助用户精准快速识别犯罪特征与规律。
技战法分析 以业务逻辑为基础，一键触发智能分析，用户无需编码即可随心搭建适配各类案件的专属技战法模型，仅需配置参数即可完成技战分析，秒级呈现结果，极大简化传统繁杂的分析步骤，把专业级分析能力降到零门槛。
大模型助手 基于系统资金分析大模型专业且严格的训练，支持以交互流畅自然的对话方式，即可完成报告生成、数据统计和知识提取等工作，为用户解决问题提供专家经验支持。
智能报告 提供多样化的数据分析报告模板及组件，实现一键生成规范化的完整的分析结果报告，大幅提升用户报告产出效能。

产品优势

  • 多源数据自动处理 支持对银行流水、微信、支付宝等多源异构数据的导入，可自动识别清洗、补全纠错，形成规范数据；打造三级血缘体系，实现全链路溯源，为分析奠定高质量的数据基础。
  • 资金分析精准便捷 内置 50 +业务模型与可扩展技战法，依托图计算技术精准追踪资金流向；可视化呈现数据关联关系，支持自定义参数与多人协同分析，覆盖全场景资金分析需求。
  • 丰富图表可视分析 运用多样模型挖掘数据价值，提供灵活切换的可视化布局与多视角关联分析，以实体+关联图展示复杂关系，助力快速发现关键信息。
  • 分析报告智能生成 系统支持对分析操作结果生成快照并导出，可一键智能化生成规范报告，实现大幅提升数据分析效率。

应用场景

执法办案部门应用场景 金融监管机构应用场景

系统通过多源数据整合与智能分析，广泛应用于经济侦查领域，助力打击各类经济犯罪。系统具备资金穿透分析、通联可视化、团伙识别等功能，能精准定位重点账户并自动生成报告，大幅提升案件侦办效率与证据固定能力。